Розширення ролі криптоактивів у фінансових злочинах під час війни
Згідно з інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, в умовах війни зросла роль криптоактивів у фінансових злочинах, зокрема у фінансуванні тероризму та колабораціонізму. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін в інтерв’ю Судово-юридичній газеті повідомив про відсутність спеціального законодавства, яке створює вразливості для діянь зловмисників.
“Сьогодні криптовалюти стали повноцінним елементом глобальної фінансової системи, який може використовуватися не лише як інноваційний інструмент, а й для зловживань”, – заявив Пронін.
Він зазначив, що за останні роки зафіксовані численні випадки використання криптовалют для відмивання коштів, фінансування терористичних дій, шахрайства та обхід міжнародних санкцій проти Росії. Пронін також підкреслив необхідність створення прозорого ринку цифрових активів.
Спільно з правоохоронними органами було виявлено схему фінансування тероризму через криптогаманець у стейблкоїні USDT, який використовувався спецслужбами Росії для надсилання коштів, призначених для терористичних актів в Україні.
“Ці гроші проходили через ряд транзитних гаманців, пов’язаних зі співробітниками ФСБ, і переводились на акаунти криптобірж для конвертації в гривню”, – повідомив Пронін.
Голова Держфінмоніторингу також акцентував увагу на важливості міжнародної співпраці у розкритті схем з криптоактивами. Відомство значно посилило свої технічні можливості, зокрема отримало доступ до 44 реєстрів 16 державних органів.
Окрім цього, Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 10225-д, який передбачає спеціальний режим оподаткування для операцій з віртуальними активами. Остаточне ухвалення документа очікується навесні 2026 року, проте питання регулювання ринку залишається відкритим.