Суд скасував багатомільйонний штраф Національного банку проти Міжнародного інвестиційного банку
Київ, 3 лютого 2026 року – Київський окружний адміністративний суд та Шостий апеляційний адміністративний суд постановили, що рішення Національного банку про накладення штрафу на Міжнародний інвестиційний банк у розмірі 20,5 млн грн було незаконним.
Національний банк наклав штраф на банк у березні 2025 року за порушення правил фінансового моніторингу, зокрема за неналежне перевірювання клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу та невиконання вимог щодо надання інформації та документів для контролю за протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Однак суди визнали, що ці дії Національного банку були безпідставними та скасували рішення про накладення штрафу. Національний банк не погоджується з цим рішенням та оскаржує його у касаційному порядку.
Це рішення може мати значні наслідки для діяльності Національного банку та банківської системи України в цілому. Міжнародний інвестиційний банк є одним з найбільших банків України, і рішення суду може вплинути на його репутацію та фінансову стабільність.
Національний банк заявив, що оскаржить рішення суду у касаційному порядку та продовжить працювати над покращенням системи фінансового моніторингу в Україні.
Теги: