Турецьке онлайн-видання Yeni Akit опублікувало матеріал про викриття масштабної шахрайської схеми, організованої, за даними журналістів, у Києві. У статті йдеться про роботу фейкових кол-центрів, які телефонними аферами виманювали мільйони доларів у громадян Туреччини та інших країн, а також про міжнародне розслідування за участю правоохоронців.
Далі подаємо переклад оригінальної статті турецького видання українською мовою. Читайте, коментуйте та діліться з друзями і знайомими.
Підступну пастку, розставлену в самому серці Києва, викрито! Турки також є жертвами багатомільйонного шахрайства
Міжнародна злочинна мережа, що діяла з найпрестижніших бізнес-центрів Києва, столиці України, заманила тисячі невинних людей у свою пастку через фальшиві «кол-центри». Шахрайська мережа, вражена захопливою спільною операцією Європолу та української поліції, була виявлена цілеспрямованою, спрямованою на громадян Туреччини, що принесло мільйони доларів незаконного прибутку. Цю темну операцію, що діяла за розкішними офісами, було розкрито під час поліцейського рейду; деталі операції виявили злочинну мережу, яка виходила за межі кордонів.
Тисячі жертв, втрачені мільйони лір. У Києві було викрито міжнародну шахрайську мережу, спрямовану проти численних осіб, зокрема громадян Туреччини. Згідно з повідомленням газети «Реферанс», ця незаконна схема, що діяла через кол-центри у звичайних офісах у ділових районах, створила широке коло жертв не лише в Туреччині, а й у країнах Європейського Союзу.
В офісах, які зовні виглядали як офісні працівники, шахраї вимагали у людей астрономічні суми грошей телефоном. Незважаючи на те, що імена тих, хто стояв за цією схемою, широко відомі, той факт, що мережа, до якої входили громадяни Туреччини та України, продовжувала свою діяльність так довго, заслуговує на увагу. На думку експертів, ця справа може потенційно перерости в міжнародну кризу, яка може зашкодити дипломатичним та політичним відносинам, що будувалися між двома країнами протягом багатьох років.
Залучений Європол: Арешти в Європі та Україні
Події цього тижня привели розслідування до критичної стадії. В Україні було заарештовано деяких членів злочинної організації, пов’язаної з кол-центрами. За даними джерел, Європол також затримав підозрюваного в одній з країн ЄС, який нібито очолював шахрайське угруповання.
Затриману особу ідентифікували як Артура Єрмолаєва, 35-річного бізнесмена та інвестора з Дніпропетровська. Єрмолаєв також відомий як засновник Федерації кіберспорту України.
Згідно з матеріалами розслідування, участь Єрмолаєва в чемпіонатах з кіберспорту та його досягнення були лише «демонстрацією». У звинуваченнях проти нього стверджується, що він був безпосереднім організатором мережі кол-центрів у Києві. За даними джерел, Єрмолаєв використовував свої зв’язки в ІТ-секторі для створення київської мережі, а також співпрацював з партнерами в Туреччині. Таким чином, влада вважає розслідування не «закритою справою», а процесом, що триває.
Шахрайське угруповання з 60 офісами в самому центрі Києва
Вражає, що центр шахрайської мережі знаходився в одному з найбезпечніших районів Києва. Один з найбільших офісів мережі знаходився на 19-му поверсі бізнес-центру “Гулівер”, лише за кілька кілометрів від урядових будівель та штаб-квартир правоохоронних органів. Ще один великий офіс розташовувався в сусідньому бізнес-центрі “Парус”.
Відома в кримінальних колах як «Космо», ця організація мала щонайменше 60 офісів по всьому Києву. Влітку українські силовики розшифрували частину мережі, обшукали численні офіси та видали ордери на арешт організаторів.
Чи є на чолі мережі турецьке ім’я?
У міру просування розслідування громадськості стало відомо ще одне ім’я, причетне до вищого керівництва мережі. За даними ЗМІ, цією особою був громадянин Туреччини на ім’я Сердем Коч. Коч, яка, як повідомляється, також використовувала імена Асмі або Бахар, координувала вище керівництво в організації, відомій як «золота вершина». Її супроводжував Чагрі Озтюрк, який, як вважається, є її хлопцем.
Вважається, що ці імена можуть бути псевдонімами. Ім’я «Чагрі Озтюрк» пов’язане з відомим турецьким телеактором, а прізвище «Коч» належить одній з найбагатших родин Туреччини. Той факт, що ім’я «Сердем» турецькою мовою означає «серце», також створює враження навмисно обраної ідентичності.
Було встановлено, що Сердем Коч був не лише керівною фігурою, а й особисто писав сценарії розмов, які співробітники кол-центру використовували для переконання жертв, а також контролював грошові потоки, перекази та фінансові операції.
Його депортували, нібито він утік до Малайзії
Стало відомо, що Сердем Коч була депортована з України восени. Її хлопця також вислали з країни в той самий період. Однак виявилося, що Сердем Коч не повернулася до Туреччини. За даними джерел, Сердем Коч, залишивши організацію в Україні, втекла до Малайзії та переховується там. Повідомляється, що вона дуже боїться екстрадиції до Туреччини, оскільки їй загрожує суворе покарання на батьківщині. Повідомляється, що турецька влада надзвичайно стурбована цим міжнародним скандалом із шахрайством.
Чи був Єрмолаєв справжнім організатором?
Незважаючи на розформування вищого керівництва, продовження роботи кол-центрів поглибило розслідування. Журналісти та слідчі дійшли висновку, що головним менеджером мережі був українець Артур Єрмолаєв. Стверджувалося, що Єрмолаєв стояв за багатомільйонною шахрайською операцією в Києві, а трафік дзвінків керувався через Lego та TSpace.
Звинувачення у зізнанні та співпраці
Повідомляється, що Артур Єрмолаєв почав співпрацювати з владою після затримання Європолом. Численні працівники кол-центрів у Києві, включаючи високопосадовців, утримуються в ізоляторах тимчасового утримання. Деяких підозрюваних було депортовано. Силові структури продовжують свої зусилля, спрямовані на встановлення зв’язку з іншими лідерами злочинної мережі.
Під час цього процесу у публічній сфері голосно лунає таке питання: якщо ці високопосадовці отримають тюремні вироки, хто отримає контроль над цією багатомільйонною незаконною організацією?
Підозрілі адреси в Києві
Найбільш вражаюча деталь полягає в наступному: попри всі ці операції, зазначається, що в Україні все ще активно діють шахрайські кол-центри, спрямовані на громадян Туреччини та ЄС. Згідно з інформацією, отриманою нашою редакцією, адреси офісів, що працюють у Києві, такі:
- Бізнес-центр «Астарда» (Ярославська, 58), 6-й поверх
- Бізнес-центр «Фізкультури 28», 2-й поверх
- Лейпцизька 15, 6-й поверх
- Жилянська, 68, Бізнес-центр Kadorr Group, 10-й та 11-й поверхи.
- Бізнес-центр «Паньковська 14», 2-й поверх
- Амосова 12А, Бізнес-центр Horizon Park, 11 поверх
- Шота Руставелі 39/41, 11 пов
- Нововокзальна 2, 4-й поверх
- Саксаганського, 70А, Бізнес-центр «Саксаганський», 6-й та 8-й поверхи.
- Антоновича, 172, Бізнес-центр «Палладіум Сіті», 7-й та 13-й поверхи
- Богдана Ступки, 3, -1 пов
- вул. Олександра Мишуги, 10 (біля ТРЦ «Піраміда»), 3-й та 4-й етапи
На думку експертів, ця справа не просто розслідування шахрайства; вона несе серйозний дипломатичний ризик, який може вплинути на відносини між Туреччиною та Україною.
В Україні продовжує діяти мережа шахрайських кол-центрів, спрямованих на громадян Туреччини. За цією схемою нібито стоять Артур Єрмолаєв та громадянин Туреччини Сердем Коч. Джерело: memurlar.net