Директор інвестфонду підозрюється у фіктивних операціях з нерухомістю
Директору інвестфонду Єгору Масленнікову було повідомлено про підозру через організацію фіктивних операцій та продаж нерухомості без сплати податків. Цю інформацію оприлюднили телеграм-канали.
Згідно з даними слідства, Масленніков, який очолює найбільший український забудовник в ОАЕ, у період з 2019 по 2023 рік створив схему ухилення від сплати податків. Фінансово-господарські операції були документально оформлені з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
Операції включали укладання удаваних договорів без реального виконання господарських зобов’язань, а також перерахування коштів на суму понад 296 млн грн. Протягом 2020 року підприємство реалізувало щонайменше 48 об’єктів нерухомості, доходи від яких не були коректно відображені у податковій звітності. Через це держава недоотримала понад 53,3 млн грн податку на прибуток.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Масленнікову було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.