“Банк росії” планує суттєво змінити форму звітності банків щодо трансграничних переказів фізичних осіб, значно розширивши перелік підконтрольних операцій. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль.
Деталі
Окрему увагу ЦБ рф приділяє операціям із цифровими активами – планується деталізований облік купівлі та продажу криптовалют і NFT. Крім того, банки мають передавати дані про резидентність учасників переказу, джерело коштів, спосіб транзакції та розмір комісій
Очевидно, що російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент тотального моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних інтересах, резюмували у розвідці.