Іспанські правоохоронці викрили шахрайську схему на 4,7 мільйона євро
Іспанська поліція розкрила масштабну шахрайську операцію, яка протягом кількох років діяла під виглядом легальних ставок. Організована злочинна група, використовуючи вразливості букмекерських платформ, завербувала українських біженок для участі в своїй схемі. Згідно з даними слідства, шахраї заробили близько 4,7 мільйона євро.
Злочинці залучали українських жінок, що знайшли прихисток в Іспанії, оформлюючи на їхні імена банківські рахунки та акаунти на букмекерських платформах. Формальне володіння акаунтами дозволяло приховати основних організаторів афери.
Система роботи мережі була високотехнологічною: завдяки спеціальному програмному забезпеченню оператори автоматично керували численними акаунтами, роблячи тисячі дрібних ставок з низьким ризиком. Це дозволяло використовувати статистичні помилки та бонуси букмекерів задля отримання стабільного прибутку. Щоб уникнути виявлення, аферисти застосовували проксі-сервери та інші методи маскування.
Викрадені кошти проходили через банківські рахунки, зареєстровані на біженок, після чого гроші виводилися та розподілялися між організаторами, частково інвестуючись у нерухомість для відмивання.
Схема була викрита завдяки наполегливим скаргам букмекерських та фінансових установ, які відзначили підозрілу активність. В результаті операції, проведеної в Аліканте та Валенсії, поліція конфіскувала комп’ютерне обладнання та заарештувала 12 учасників. Розслідування триває, і правоохоронці намагаються з’ясувати повний масштаб операції та виявити можливі додаткові злочини.
Теги: