Поліція Латвії ліквідувала шахрайську мережу в Україні
Поліція Латвії спільно з міжнародними правоохоронними органами зупинила діяльність організованої злочинної групи, яка адмініструвала кілька шахрайських кол-центрів у Дніпрі, Україна. Цю інформацію підтверджує латвійська поліція у своїй заяві.
За даними слідства, злочинна мережа створила філії, де навчали співробітників методам інвестиційного шахрайства. Шахраї імітували інвестиції в криптовалюти, демонструючи фіктивний прибуток на вигаданих платформах. Частина працівників кол-центрів «консультувала» жертв с точки зору інвестування, в той час як інші пропонували «допомогу» у поверненні вже втрачених грошей.
Організована група незаконно отримувала понад 100 тисяч євро на місяць, завдаючи шкоди жителям різних країн Європи, в тому числі Латвії. У результаті операції було затримано 11 осіб. Десяти з них обрали запобіжний захід у вигляді ув’язнення, а одному — домашній арешт.
У ході 32 обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки, мобільні телефони, системні блоки, жорсткі диски, флешки, документи та записи, а також значну кількість готівки — близько 400 тисяч євро, включаючи автомобілі класу люкс.
Латвійська влада розпочала кримінальний процес за фактами шахрайства та легалізації злочинно отриманих коштів. У міжнародній операції також брали участь правоохоронці Литви та України.
Детальніше читайте на LSM.