Нове розслідування у справі злочинного угруповання, яке заволоділо понад 500 млн грн державних коштів
Правоохоронці повідомили про нові підозри у справі щодо злочинної організації, яка діяла в період з 2019 по 2021 роки. Група, очолювана ексголовою Фонду державного майна України, вкрала понад 500 млн грн з державних установ, про що звітує пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), передає УНН.
За інформацією НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), нові підозри стосуються чотирьох осіб, які причетні до легалізації майна, незаконно отриманого злочинним шляхом. Встановити нових учасників угруповання вдалося завдяки спільній роботі з правоохоронними органами кількох європейських країн.
Слідство встановило, що ексголова ФДМУ разом зі спільниками встановив своїх людей на ключові позиції в дирекціях таких підприємств, як АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Ці особи укладали контракти з заздалегідь визначеними компаніями, реалізуючи продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості вони виводили і конвертували на користь злочинної організації, що призвело до збитків у розмірі понад 700 млн грн. Також зазначено, що учасники угрупування підозрюються у легалізації майна на суму понад 10 млрд грн.
На сьогоднішній день загальна кількість підозрюваних у цій справі складає 15 осіб. Нагадаємо, що у березні 2023 року Дмитру Сенниченку, колишньому голові ФДМУ, було пред’явлено звинувачення в організації злочинного угруповання, яке заволоділо значними коштами держави. У жовтні 2024 року САП закінчила розслідування цієї справи, звинувативши підозрюваних у розкраданні 700 млн грн та легалізації 10 млрд грн через діяльність державних підприємств.