Обшуки в офісах платіжних сервісів у РФ: підозри у фінансуванні тероризму
Співробітники Слідчого комітету Російської Федерації провели обшуки в офісах платіжних сервісів Payment.Center, Gate Express та Payselection, які обслуговують офшорних букмекерів. За інформацією, ці слідчі дії пов’язані з розслідуванням платформи Mostbet, власника якої, Сергія Лагутенка, затримали у березні 2023 року.
Очевидно, що обшуки ініційовані у зв’язку з “українським слідом”, незважаючи на наявність потужного захисту з боку силових структур. Керівництву платіжних систем інкримінується відмивання коштів в особливо великих масштабах та фінансування тероризму через можливі зв’язки з українськими компаніями.
Відомо, що бенефіціаром Mostbet може бути колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, а сервіси PaySelection та Gate Express, що працюють під управлінням Арсена Акопяна, спеціалізуються на обробці платежів для нелегальних онлайн-казино. У 2023 році чиста виручка “PaySelection” перевищила 70 млн рублів, що також стало предметом розслідування.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України і кіберфахівці СБУ виявили схему тіньових грошових переказів через російські платіжні системи Юmoney та Webmoney, під час яких було вилучено 60 млн гривень. СБУ та БЕБ також ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, що діяли через Webmoney, частина переказів якої призначалася для фінансування російської агентури.