В Одеській області викрили схему ухилення від податків у квітковому бізнесі
В Одеській області правоохоронці викрили підприємця, який організував значну схему ухилення від сплати податків через “дроблення” квіткового бізнесу на численні фізичні особи-підприємці (ФОП). Загалом йому вдалося приховати реальні обсяги продажів, не сплативши понад 10 мільйонів гривень податків. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Деталі розслідування
Слідство з’ясувало, що підприємець фактично контролював усі управлінські рішення, оформлюючи при цьому родичів та знайомих як ФОПів, які не займалися незалежною діяльністю. Квітковий бізнес активно функціонував в Одесі та Києві, залучаючи понад 60 осіб.
Оплата за квіти проводилася без реєстраторів розрахункових операцій, а кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних ФОПів, що дозволило ухилитися від сплати податків.
Вилучені матеріали
Під час обшуків детективи вилучили документи бухгалтерського та податкового обліку більш ніж 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, 511 тисяч гривень, чорнові записи, печатки та близько 91 тисячі квітів. Загальна вартість вилученого перевищила 10,5 мільйонів гривень.
Правові наслідки
Організатору справи вже висунуто обвинувачення за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 мільйонів гривень і додатково перерахувало 1 мільйон гривень на потреби Збройних сил України.
Наразі схема “дроблення бізнесу” ліквідована.