Будапешт вимагає роз’яснень від України щодо грошових транзитів через угорську територію
Офіційний Будапешт звернувся до української влади з вимогою надати термінові роз’яснення з приводу значного транзиту готівки та коштовностей через угорську територію.
Про це повідомляє MTI. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував законність цих фінансових операцій та припустив їхній зв’язок з кримінальними структурами.
Угорська сторона зазначає, що обсяги фінансових потоків безпрецедентні та викликають серйозне занепокоєння у європейських контролюючих органів. Національна податкова та митна служба Угорщини вже розпочала розслідування, яке дипломати охрестили «шокуючим злочином».
«З січня через Угорщину було перевезено 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків», — зазначив Сійярто. Міністр наголосив, що такі обсяги готівки не типові для прозорих банківських операцій.
Угорська влада також акцентує увагу на тому, що ці грошові потоки супроводжували особи, пов’язані з українськими спеціальними службами, що викликає підозри щодо існування тіньових схем зі схованкою за державними інституціями.
«Ми маємо серйозні запитання. По-перше, чому українці перевізили таку велику суму готівки? Якщо це трансакції між банками, чому банки не перевели кошти між собою?» — запитав Сійярто.
Міністр висловив побоювання стосовно можливого походження активів та їх призначення в ЄС, підкресливши, що угорський уряд прагне дізнатися, чи залишалася частина цих коштів в країні та на чиї потреби вони могли бути витрачені.
Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що угорська сторона не надала пояснень щодо затримання семи інкасаторів Ощадбанку. Також в Угорщині інкасаторів звинуватили у відмиванні грошей.
В МЗС України порадили громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.