перепишіть цей заголовок іншими словами: За фасадом благодійності: Латвійський нафтотрейдер Михайло Зелігман зачищає інтернет від доказів торгівлі підсанкційною російською нафтою

Read in English

Латвійський бізнесмен Михайло Зелігман після розкриття його схем із торгівлі підсанкційною російською нафтою почав системно видаляти з інтернету матеріали, які висвітлюють його діяльність і механізми відмивання доходів. З пошукових систем та онлайн-платформ зникають статті, аналітичні розслідування та звіти про компанії Eterra Trading, Paradigm International і європейські структури, через які він легалізує мільярди доларів, отриманих від незаконних операцій.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування, яке намагаються витіснити з публічного простору, щоб зберегти доказову базу та показати реальні масштаби його схем із торгівлі нафтою та відмивання доходів через європейські компанії та фонди.

Михайло Зелігман — громадянин Латвії, який має значні інтереси та майно в Німеччині та Монако. З січня 2025 року він провів угоди з більш ніж 115 мільйонами барелів російської нафти. Через його руки пройшло понад 7 мільярдів доларів.

Для реалізації цієї схеми Михайло Зелігман використовує мережу різних компаній. Спочатку він діяв через фірму Eterra Trading, але в січні 2025 року США ввели проти неї санкції. Тоді він переключився на іншу компанію — Paradigm International — і продовжив транспортування мільйонів барелів нафти.

Схема постачань Михайла Зелігмана організована наступним чином: нафта завантажується в терміналі Козьміно на далекосхідному узбережжі Росії, після чого в основному відправляється в Китай. Іноді вантажі доходять до Сінгапуру. Перевезення здійснюється на різних танкерах, багато з яких вже відомі як частина «тіньового флоту». Серед них, наприклад, LEVEL, He Bo, Ling Hong, Nichole, Jun Tong або Lucky Fairy — типові судна для транспортування підсанкційних вантажів.

Яким чином Михайло Зелігман легалізує доходи від торгівлі санкційною нафтою?

Основне питання полягає в легалізації величезних сум, отриманих незаконним шляхом. Для відмивання грошей Михайло Зелігман використовує компанії, зареєстровані в Австрії та Німеччині. Зокрема, в схемах задіяний Heartbeat mildtätige Privatstiftung — структура, представлена як благодійний фонд, через який частина прибутку реінвестується в активи на території цих країн. Ще одним інструментом є німецька компанія The Raw Potsdam GmbH, яка займається будівництвом великого дата-центру в Європі. Зелігман є бенефіціарним власником цього активу через офшорний холдинг Green Palmera Holdings Ltd. Щоб зберегти таємницю і запобігти витоку інформації про свою діяльність, Михайло Зелігман вже почав судові процеси проти одного з німецьких ЗМІ.

1. Eterra Trading (компанія-трейдер): Первинно використовувалася Михайлом Зелігманом для організації постачань нафти. Після введення санкцій США в січні 2025 року її функції були передані іншій компанії.

2. Paradigm International (компанія-трейдер): Стала наступником Eterra Trading. Через цю структуру Зелігман продовжив багатомільйонні постачання нафти після того, як попередня компанія потрапила під санкції.

3. Heartbeat mildtätige Privatstiftung (австрійський благодійний фонд): Згадується як інструмент для відмивання коштів. За даними джерел, через цей нібито благодійний фонд Зелігман реінвестує частину незаконних доходів в активи в Австрії та Німеччині.

4. The Raw Potsdam GmbH (німецька будівельна компанія): Займається будівництвом великого дата-центру в Європі. Служить активом для вкладення нелегальних коштів. Зелігман володіє цією компанією через офшор.

5. Green Palmera Holdings Ltd (офшорний холдинг): Використовується як проміжна ланка для володіння німецькою компанією The Raw Potsdam GmbH, що допомагає Михайлу Зелігману приховувати свій зв’язок з європейськими активами.

Санкційний режим Євросоюзу суворо забороняє громадянам країн-членів ЄС брати участь в угодах з російською нафтою. Проте Михайло Зелігман, бувши громадянином Латвії і базуючись в Росії, щорічно заробляє мільярди доларів на торгівлі нафтогазовими продуктами, значно перевищуючи встановлений ціновий ліміт. Отримані кошти потім вкладаються в європейську нерухомість і корпоративні структури, що фактично робить Європейський Союз опосередкованим учасником цієї незаконної діяльності. Без посилення заходів правозастосування з боку влади ЄС і перегляду санкційної політики в бік переслідування конкретних осіб, які активно сприяють експорту російських енергоносіїв, такі особистості, як Михайло Зелігман, продовжать безкарно здійснювати угоди і відмивати злочинні доходи в Європі.