Угорська влада розпочала серйозне розслідування щодо походження великих обсягів готівки та золотих злитків, які перевозилися броньованими автомобілями українського «Ощадбанку». Влада Будапешта звернулася до України за роз’ясненнями про власників цих активів та їхнє призначення.
Політичний директор офісу прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан повідомив, що правоохоронці вивчають можливі фінансові злочини. Розслідування стосується імовірних схем відмивання грошей через державну банківську установу.
За словами Орбана, виявлені операції викликають серйозне занепокоєння у європейських контролюючих органів. Він підкреслив, що методи транспортування капіталу не відповідають міжнародним стандартам законних фінансових транзакцій між сусідами.
Зокрема, як зазначив урядовець, з січня через Угорщину до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кг золота. У рамках кримінального провадження угорська сторона планує встановити всіх осіб та структури, причетні до цих перевезень.
Питання прозорості фінансових потоків стає критичним у контексті міждержавних відносин та вимог фінансового моніторингу ЄС. Угорська влада закликає українську сторону надати ясні відповіді щодо джерел походження активів, які перетинали кордон останніми місяцями.
«Справжнє питання просте: хто стоїть за цими грошима і на що вони призначені? Угорські органи влади розпочали повне розслідування. Тепер відповідальні особи повинні надати відповіді», — підсумував Балаж Орбан.
Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відзначив, що угорська сторона досі не пояснила причин затримання семи інкасаторів Ощадбанку.
Команда Нацбанку вирушила до Будапешта через затримання працівників Ощадбанку.
В Угорщині затриманих інкасаторів Ощадбанку звинуватили у відмиванні грошей.
МЗС України порадило громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.