Національний банк України наклав штрафи на Креді Агріколь Банк та п’ять небанківських фінансових установ
У березні 2026 року Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про накладення штрафів на Креді Агріколь Банк та п’ять небанківських фінансових установ на загальну суму 2,4 млн грн. Причиною стало порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті НБУ, найбільший штраф у 1,0 млн грн було накладено на ТОВ «ФК «Альянс капітал груп» за відмову у здійсненні валютно-обмінних операцій без підтвердження справжності банкнот обладнанням.
Креді Агріколь Банк оштрафовано на 300 тис. грн за невиконання зобов’язань щодо зупинки видаткових операцій на вимогу спеціально уповноваженого органу. ТОВ «ФК «Герц» отримало штраф у 612 тис. грн за неналежний ризик-орієнтований підхід та недоліки у процедурах. ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» має сплатити 400 тис. грн за валютні операції без видачі готівки. ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 85 тис. грн за неналежну реєстрацію фінансових операцій. ТОВ «УПР» має сплатити 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов’язку надавати інформацію за письмовим застереженням.
Нагадаємо, що НБУ може скасувати ліцензію МТБ Банку. Також правління НБУ 4 листопада визнало АТ «РВС Банк» неплатоспроможним.