Велика Британія запровадила санкції проти потужної мережі тіньових нафтових трейдерів, які торгували російською нафтою в обхід міжнародних санкцій. Під санкції потрапила структура під керівництвом азербайджанських підприємців Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба, які співпрацювали з главою «Роснефти» Ігорем Сєчіним.
У санкційний список увійшли 175 компаній, які мають зв’язок із мережею 2RIVERS GROUP (колишня назва Coral Energy), а також 48 танкерів, які транспортували нафту. Лише за останні кілька місяців через ці компанії пройшла нафта на суму щонайменше 90 мільярдів доларів США.
Після введення перших санкцій Гараєв та Ейюб активно створювали нові компанії-«одноденки», через які здійснювали кілька операцій з транспортування нафти. Після цього юридичні особи ліквідовувалися, щоб ускладнити моніторинг. Основна частина нафти оформлювалася в документах як «експортна суміш» без вказівки країни походження.
Розслідування виявило, що попри різноманітні юрисдикції та адреси реєстрації, більшість компаній мали спільну цифрову інфраструктуру, оскільки їхні домени були пов’язані з одним сервером. Це допомогло викрити мережу.
Ключову роль у схемі відіграє громадянин Азербайджану Білал Алієв, який у 2022 році придбав гонконгську компанію Bellatrix Energy й організував торгівлю з «Роснефтью», постачаючи нафту до країн Азії та Африки. Bellatrix Energy щодня отримувала в середньому 151 тисячу барелів нафти, а фінансування здійснювалося через «Россельхозбанк» та «Банк розвитку регіонів».
Алієв контролює низку компаній, таких як Allegro Development Limited, Foxton FZCO, Disentis Trading Limited, що можуть бути пов’язані з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR. Зокрема, Disentis Trading Limited є частиною мережі компаній, пов’язаних із колишнім топменеджером SOCAR Аднаном Ахмедзадою.
Схема включає так званий узбецький кластер з керівниками Ісломбеком Блахатовим та Умідом Мохомоджановим, які керують через компанії в різних міжнародних юрисдикціях. Онлайн-видання зазначає, що перехід до нових юридичних осіб, ймовірно, йтиме через ОАЕ та Гонконг.
Теги: